Сентябрь 2021 года ознаменовался громким событием - в Варшаве был арестован глава крупнейшей российской криптобиржи Wex Дмитрий Васильев. Ранее, в 2019 году в Италии Дмитрий Васильев также попал под арест, но тогда ему удалось уехать в Россию. Чем же вызвано такое преследование со стороны властей и что не так с криптобиржей Weх?
Эта история берет свое начало с 2011 года, когда была основана криптобиржа BTC-E: казалось бы, при чем тут иная торговая площадка ? - но, наберитесь терпения, и Вам все станет понятно. Согласно интервью представителя BTC-E отраслевому порталу CoinDesk, площадка была основана выпускниками "Сколково" Алексеем и Александром. По данным уголовного дела Алексей и Александр, являлись Алексеем Билюченко - также известным под ником "admin" и Александр Винник - один из руководителей криптобиржи BTC-E. Роли были распределены следующим образом: Александр отвечал за финансовые операции, Алексей - за техническую часть (отсюда и ник "admin"). Биржа быстро завоевала популярность среди пользователей, во многом за счет отсутствия системы верификации - доступ к площадке предоставлялся всего лишь через указание электронной почты. На площадке собирались пользователи со всего мира, на пике биржа входила в топ-20 по суточным оборотам крипты. Помимо обычных пользователей, увеличивающих свой финансовый заработок, на бирже нашлось место и для кибермошенников: по данным обвинительного заключения, через BTC-E были отмыты 530 тыс. биткоинов, украденных с японской криптовалютной площадки MT. Gox.
Ключевой датой для биржи BTC-E стало 25 июля 2017 года - день, когда доступ к площадке был закрыт по "техническим причинам", а на деле - день ареста Александра Винника по обвинению в отмывании денежных средств. 31 июля стало известно о изъятии сотрудниками ФБР оборудования их дата-центра BTC-E. Домен биржи, как и все счета были заблокированы. В августе 2017 году, оставшемуся на свободе Алексею Билюченко написал Дмитрий Васильев - крупный клиент BTC-E, с предложением о запуске новой торговой площадке. 30 августа на форуме bitcointalk был обнародован план о смене торговой площадки BTC-E на новую, с учетом соблюдения всех необходимых требований, а именно: аудит и регистрация персональных данных в соответствии с законами по борьбе с отмыванием денег и осуществление деятельности под финансовой лицензией.
Как Вы наверняка уже догадались, новой площадкой стала криптобиржа WEX, начавшая свою работу с 15 сентября 2017 года. Информация о персональных данных клиентов BTC-E и о состоянии их активов была передана на новую площадку. Дмитрий Васильев, наряду с Алексеем Билюченко стал полноправным собственником новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.
11 июля стоимость криптовалют на WEX существенно превысила стоимость на других аналогичных площадках, что вызвало подозрение о возможном мошенничестве ("экзит-скаме") на площадке. Через несколько дней на бирже был заблокирован вывод большинства криптовалют с ссылкой опять же на "технические работы". Несмотря на невозможность вывода денежных средств, биржа продолжала свою работу, хотя объемы торгов по сравнению с первоначальными были незначительными, а стоимость активов - запредельной.
20 октября 2018 года были предприняты попытки вывода криптовалют на крупные суммы из кошельков Wex через Binance, в результате чего счета, на которые поступили активы были заморожены.
21 ноября домен биржи был заблокирован в связи с результатами проверки регистратора подлинности сведений, полученных от владельцев биржи. В ответ на это, в официальном аккаунте в Twitter была опубликована ссылка на зеркало сайта, однако пользователи жаловались на неудобство пользования и отсутствие актуальной информации по торгам.
С 27 ноября пользователи не смогли осуществить вход в аккаунт на бирже, и несмотря на многочисленные попытки входа через другие зеркала, пользоваться площадкой было невозможно.
5 декабря стало известно о приобретении площадки другим владельцем - Дмитрием Хавченко, также известным под позывным "Морячок". Осуществить покупку площадки напрямую ему не удалось, потому официальным владельцем стала его дочь - Дарья Хавченко. По словам Дмитрия Хавченко: "По моей задумке, Wex станет площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик [«ДНР» и «ЛНР», Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии]. Наша цель — борьба с засильем доллара». Как пишет русская служба BBC, «Морячок» также намерен начать поиск исчезнувших средств биржи BTC-e. По данным издания, сумма пропавших активов колеблется от $150 до $500 млн.
Примечательно то, что по данным собственного расследования BBC к сделке по продаже криптовалютной биржи Wex и дальнейшему выводу с нее средств причастен российский предприниматель и владелец группы компаний "Царьград" Константин Малофеев. Данная гипотеза была основана на диалоге из двухчасовой аудиозаписи между Константином Малофеевым и Алексеем Билюченко. Предположительно запись была сделана в июле 2018 года и указывает на осведомленность Константина в делах Wex. В записи разговора часто упоминается некий "Антон", которому необходимо отдать базу пользователей криптобиржи, для освобождения от ареста Алексея Билюченко. По данным BBC, речь идет о Антоне Немкине, бывшем сотруднике ФСБ и бизнес-партнере московского IT-предпринимателя Евгения Жуланова, ранее с Малофеевым владеющим провайдером мобильного контента Nikita. Через некоторое время Алексей Билюченко по требованию Антона Немкина перевел всю криптовалюту с баланса биржи на новые кошельки. По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч BTC и 700 тысяч LTC. По курсам на середину мая 2018 года они стоили примерно $350 млн.
Сейчас стороны этого дела обвиняют друг друга в хищении средств. По мнению Хавченко, деньги биржи якобы остались у Билюченко, так как «фактов, опровергающих это, админом предоставлено не было».
Также знаменательным был факт появления некого "минера" грозившего взрывами из-за похищенных биткоинов с биржи Wex, к счастью, данные угрозы не были приведены в действие.
Казалось бы, активы похищены бесследно, однако, в марте 2021 года пострадавшие клиенты организовали инициативную группу, которая обнаружила на кошельках Wex похищенные средства на сумму более 250 млн. долларов. Данные, полученные в ходе собственного расследования инициативной группой были переданы в следственный департамент Москвы.
Как мы помним, в июле 2018 года вывод средств на бирже был заблокирован и тем не менее неизвестному лицу в сентябре 2021 года удалось осуществить вывод 100 ETH ( 345 385 $) на кошелек в Binance. Еще через пару дней был направлен запрос на вывод с другого кошелька Wex 9916 ETH ( чуть больше 30 млн. $), но сама операция еще в статусе ожидания подтверждения из-за низкой комиссии, установленной отправителем.
Подведем итог: от смены наименования сущность площадки по сути так и не изменилась, определенно, в желании популяризовать Wex и обогатиться , ее владельцы в лице Алексея Билюченко, Александра Винника и Дмитрия Васильева создали абсолютно не защищенную платформу с неоправданно высокими рисками и ценами на активы. По состоянию на текущий день, Дмитрий Васильев находится под временным арестом в Польше, там же рассматривается вопрос о его экстрадиции в Казахстан. Александр Винник отбывает пятилетний срок во французской тюрьме, местонахождение же его партнера - Алексея Билюченко не установлено.
А самый главный вопрос: где деньги - так и остается больной темой для всех пострадавших клиентов криптобиржи, и ответ на который пообещал найти нынешний ее владелец, Дмитрий Хавченко.
Sourse: https://kursoff.com/
